Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 6 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Obtendrás conocimientos generales para cumplir las obligaciones fiscales y de PLD por servicios de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF. Dirigido a : Prestadores de servicios de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, asesores y responsables del cumplimiento fiscal y de la prevención de lavado de dinero (PLD), auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario:

• La prevención de lavado de dinero y los objetivos de la LFPIORPI
• Las Actividades Vulnerables y los umbrales de identificación de la LFPIORPI
• Los activos virtuales y las criptomonedas como Actividad Vulnerable de la LFPIORPI
• Las obligaciones cuando se realizan Actividades Vulnerables de la LFPIORPI
• Identificación del cliente y del Dueño Beneficiario conforme a la LFPIORPI
• Limitaciones de cobro y de pago con dinero en efectivo (o activos virtuales)
• Multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones por realizar Actividades Vulnerables
• La Ley Fintech y la prevención de lavado de dinero en las operaciones con activos virtuales
• Las obligaciones fiscales por operaciones con activos virtuales, según PRODECON
• Cumplimiento fiscal de operaciones con activos virtuales en México y otros países

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