Criptomonedas-Tratamiento Fiscal y de PLD

Obtendrás conocimientos generales para cumplir las obligaciones fiscales y de PLD por servicios de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Tipo de curso En línea

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Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 6 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez


Descripción del curso

Obtendrás conocimientos generales para cumplir las obligaciones fiscales y de PLD por servicios de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF. Dirigido a : Prestadores de servicios de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, asesores y responsables del cumplimiento fiscal y de la prevención de lavado de dinero (PLD), auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario:
  • La prevención de lavado de dinero y los objetivos de la LFPIORPI
  • Las Actividades Vulnerables y los umbrales de identificación de la LFPIORPI
  • Los activos virtuales y las criptomonedas como Actividad Vulnerable de la LFPIORPI
  • Las obligaciones cuando se realizan Actividades Vulnerables de la LFPIORPI
  • Identificación del cliente y del Dueño Beneficiario conforme a la LFPIORPI
  • Limitaciones de cobro y de pago con dinero en efectivo (o activos virtuales)
  • Multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones por realizar Actividades Vulnerables
  • La Ley Fintech y la prevención de lavado de dinero en las operaciones con activos virtuales
  • Las obligaciones fiscales por operaciones con activos virtuales, según PRODECON
  • Cumplimiento fiscal de operaciones con activos virtuales en México y otros países

Aviso de privacidad

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