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Conocer e identifica al cliente, PLD/FT para Actividades Vulnerables
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El Manual PLD en empresas con AV, requisitos y contenido
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Obligaciones PLD en Joyerías, a partir de la Reforma de PLD
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Taller para Elaborar el Manual de PLD para Actividades Vulnerables, Guadalajara
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Venta de Inmuebles, actividad vulnerable, obligaciones PLD/FT, a partir de la Reforma de PLD
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