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Compras y ventas de inmuebles, construcción o desarrollos inmobiliarios, avisos e informes de PLD de las actividades vulnerables y limitaciones a cobros con dinero en efectivo.
Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de las empresas por otorgar préstamos de forma habitual o profesional, a compañías del Grupo Empresarial, a trabajadores y a otros, conforme a la LFPIORPI y el nuevo criterio de la UIF.
Recepción de donativos por asociaciones y sociedades sin fines de lucro, iglesias, sindicatos y colegios de profesionistas, y presentación de avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable conforme a la LFPIORPI.
Venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable y limitaciones al dinero en efectivo.
Los participantes revisarán las actividades vulnerables y las operaciones con límite en dinero en efectivo para analizar cuando les aplican las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador y las ventajas de determinar su grado de riesgo.
Conoce en forma práctica la aplicación de Tratados para evitar la doble tributación, analizando disposiciones que ayuden a entender el beneficio de su aplicación.
Identifica los procedimientos a realizar para elaborar este dictamen y los criterios de la autoridad al respecto de manera práctica.
Otorgamiento de préstamos de forma habitual o profesional, operaciones entre empresas del grupo, de tesorería centralizada, a socios o accionistas, de nómina, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable.
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En la Nueva Normalidad tenemos características que llegaron para quedarse en las relaciones de trabajo, semana o jornada reducida, teletrabajo, home office, presencial y combinaciones que necesitan formalizarse.
La defensa fiscal es el conjunto de estrategias, técnicas y acciones legales que se emplean para proteger los derechos y el patrimonio del contribuyente frente a posibles errores, excesos o abusos de parte de las autoridades fiscales.