Notarios públicos, obligaciones PLD/FT por Actividades Vulnerables
Notarios y corredores públicos, avisos e informes de PLD/FT de la actividad vulnerable y verificar la forma de pago
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Fecha y lugar que se imparte
Fecha: 25/09/2025Fecha de inicio: 25/09/2025
Fecha de término: 25/09/2025
Duración: 3 Horas/3 ptos para NDPC de 18 a 21 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez
Descripción del curso
Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por prestación de servicios de fe pública que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) de notarias y corredores públicos realizan actividades vulnerables de prestación de servicios de fe pública, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.Temario
- Identificación de la prestación de servicios de fe pública considerados Actividad Vulnerable (AV).
- Identificación de las obligaciones por la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
- Política para la identificación del cliente en la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
- Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la prestación de servicios de fe pública considerados AV y la verificación de las limitaciones de cobros en efectivo. 6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de prestación de servicios de fe pública considerados AV
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Notarios públicos, obligaciones PLD/FT por Actividades Vulnerables
$1,500.01 $999.00 (IVA incluido)
