La autoridad tiene muchas motivaciones por la cuales te pueden cancelar el Sello digital, en este curso te decimos como procede la defensa fiscal.

Recuerda: Será obligatorio contar con la Certificación para ser responsable PLD en las empresas que realizan Actividades Vulnerables (proyecto de reformas).

La finalidad  de este Diplomado es prepararte para la obtención del Certificado de la UIF y además contar con conocimientos teórico prácticos para cumplir con las obligaciones de PLD dentro de las empresas de forma eficiente y proactiva.

Auditores externos, contadores independientes, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que presten sus servicios a entidades financieras y a empresas que realizan actividades vulnerables, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de demás disposiciones en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones de PLD/FT (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).

Al término del curso de estado de flujo de efectivo, el participante comprenderá la normatividad contable aplicable a partir de 2008, para la determinación del estado de Flujo de Efectivo, el cual sustituye al estado de cambios en la Situación Financiera.

Dirigido a
Contadores Públicos, Gerentes de Finanzas, Contralores, Auditores, estudiantes de las carreras antes mencionadas y público interesado en la materia.

Conoces a los RESICOS como para tomar decisiones

A partir de este 2021 es necesario que tanto contribuyentes y/o asesores fiscales reporten al SAT sus estrategias fiscales, aquellas con las que obtienen u obtendrán beneficios de menor pago de impuestos, por lo que estar informado del contexto, pasos a seguir, posibles sanciones por incumplimiento son necesario.

El Padrón de Integridad Empresarial es una iniciativa que busca mejorar la sinergia entre el gobierno y el sector empresarial, así como la participación de la sociedad, promoviendo un sentido de responsabilidad empresarial e integridad, cuya finalidad consiste en reconocer la transparencia, la ética, la integridad y la rendición de cuentas; y así establecer y fortalecer una cultura de la Integridad y mejores prácticas para todas las empresas.

Los participantes conocerán la manera de determinar las fluctuaciones cambiarias derivadas de operaciones en moneda extranjera para efectos fiscales, sus efectos en la base de los diferentes impuestos (ISR, IVA), así como otras consideraciones que afectan en la importación de mercancías.

Las etapas de implementación:
• 1ª. Etapa – 23 de octubre de 2019
• 2ª. Etapa – 23 de octubre de 2020

Los participantes conocerán los aspectos necesarios para diseñar su modelo de implementación de la NOM-035-STPS, a fin de que cuenten con los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al nuevo requerimiento normativo obligatorio para todos los centros de trabajo en territorio nacional.

Despachos de auditoría de estados financieros, asesores y contadores de empresas auditadas.

México en Situación Crítica