Manual de PLD para Actividades Vulnerables (IMF-000-009)

El objetivo de este curso es que los participantes aprendan a generar el Manual PLD /FT adecuado para su empresa, conforme vayan cambiando los productos o servicios que se brinden.

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: no expira
Fecha de inicio:
Fecha de término:
Duración: 32 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso


En el Manual PLD AV, los Sujetos Obligados deben integrar los criterios, medidas y procedimientos internos que deberán adoptar para dar respuesta a las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Quién? y ¿Por qué? respecto del cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en la Ley, Reglamento y RCG. También deberán incluir un apartado que mencione los procesos de capacitación que llevarán a cabo, así como la difusión del contenido del referido documento entre su personal.


Incluye: Clave para el curso en webinar de 12 horas con chat en vivo, material especializado digitalizado, constancia digital, acceso a la plataforma en línea con 20 horas de curso ya grabado , que te daremos acceso inmediatamente que te inscribas y después del curso en vivo tendrás otros 30 días más, para que consultes tu curso a la hora que requieras y desde el lugar donde te encuentres, preguntas y respuestas en vivo y vía email por la vigencia de tu curso y constancia con valor curricular

Temario:
  • 1. Objetivos del Manual PLD/FT
  • 2. Política de Enfoque Basado en Riesgos de PLD/FT
  • 3. Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales
  • 4. Información de operaciones con dinero en efectivo para la presentación de declaraciones informativas
  • 5. Política de Identificación de Clientes y usuarios
  • 6. Expedientes de identificación por tipos de clientes
  • 7. Reserva y Confidencialidad de avisos e información
  • 8. Intercambio de información entre el Grupo Empresarial
  • 9. Funciones y obligaciones del Representante PLD
  • 10. Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal
  • 11. Alta y atención de requerimientos en el Padrón de AV
  • 12. Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o UIF
  • 13. Atención de orden de visita de verificación de cumplimiento del SAT
  • 14. Archivo y Conservación de Información y Documentos.
  • 15. Informe sobre la Revisión anual PLD/FT.
  • 16. Lista de Personas Bloqueadas
  • 17. Cambios en el Manual PLD/FT e integración de mejores prácticas
  • 18. Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales.
  • 19. Lista de PEPS, personas políticamente expuestas.
  • 20. Política de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
  • 21. AV. Otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales.
  • a. Expediente de identificación del deudor o acreditado (Cliente) dentro del Contrato de Préstamo.
  • b. Expediente de las actividades vulnerables, cobros realizados a cada cliente o deudor identificado.
  • c. Presentación de Avisos mensuales e Informes por el Otorgamiento de Préstamos que exceden de 1,605 UMA.
  • d. Presentación de Informes mensuales sin operaciones y de la RCG 27-Bis.
  • e. Presentación de Avisos 24 horas, por alertas de probable LD/FT.
Contamos con los siguientes Registros
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:
  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

  • NOTAS:
    • Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
    • Los descuentos no son acumulables.
    • Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado
    • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
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