Diplomado para Preparación para la Certificación PLD de la CNBV

Auditores externos, contadores independientes, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que presten sus servicios a entidades financieras y a empresas que realizan actividades vulnerables, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de demás disposiciones en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones de PLD/FT (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 80 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso


Incluye: Los módulos se encuentran grabados, así que tendrás acceso en el momento que realices el pago, en nuestra plataforma encontrarás videos donde podrás ver a la hora que quieras y cuantas veces sea necesario, puedes descargar material, cuando terminas un capítulo podrás realizar evaluación, para que se genere tu constancia deberás acreditar las evaluaciones con un mínimo de 8.0, tienes 5 oportunidades.

Contamos con los siguientes Registros
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:
  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

  • Temario:
    • CAP I. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Tipologías
    • CAP II. Tipificación del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el Código Penal Federal.
    • CAP III. Organismos y foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Basilea, GAFI.
    • CAP IV. Organismos y foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Egmont, Wolfsburg, ONU, FMI y Banco Mundial.
    • CAP V. Prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano, convenios internacionales y disposiciones PLD/FT en las leyes financieras aplicables a cada tipo de entidad.
    • CAP VI. Régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano. Manual PLF/FT y Disposiciones de Carácter General.
    • CAP VII. Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
    • CAP VIII. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
    • CAP IX. Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del comité de comunicación y control, por tipo de entidad financiera.
    • CAP X. Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
    El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC
    • BBVA Bancomer cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
    • Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
    • Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro: VISA o MASTER.
    • Pago seguro por PAYPAL directamente en web

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