Diplomado para Preparación para la Certificación PLD de la CNBV

Auditores externos, contadores independientes, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que presten sus servicios a entidades financieras y a empresas que realizan actividades vulnerables, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de demás disposiciones en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones de PLD/FT (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).

Temario

No hay temario por el momento

Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: lunes 25 de abril
Fecha de inicio: lunes 25 de abril
Fecha de término: martes 28 de junio
Duración: 60 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso


Incluye: Acceso a la plataforma donde encontrará tu acceso al curso en vivo y además acceso a videos grabados, así que tendrás acceso en el momento que realices el pago, en nuestra plataforma encontrarás videos donde podrás ver a la hora que quieras y cuantas veces sea necesario, puedes descargar material, cuando terminas un capítulo podrás realizar evaluación, para que se genere tu constancia deberás acreditar las evaluaciones con un mínimo de 8.0, tienes 5 oportunidades.

Contamos con los siguientes Registros
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-ME026-0121)

Pasos para inscribirte:
  • Realizar el pago correspondiente y enviarlo junto con tu nombre completo, número de WhatsApp y datos fiscales.

  • Temario:
    • Módulo I: Conocimientos básicos en PLD/FT y penas aplicables
    • 1.1 Conceptos básicos PLD/FT
    • 1.2 Tipos de penas aplicables al lavado de dinero.
    • 1.3 Organismos internacionales, integración, objeto y documentos emitidos..
    • 1.4 Esquema de prevención y combate del LD/FT
    • Módulo II: Conocimientos Técnicos en PLD/FT, análisis de las disposiciones.
    • 2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados
    • 2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
    • Módulo III: Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos en PLD/FT
    • 3.1 Auditoría en PLD/FT.
    • 3.2 Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz de acuerdo con el Comité de Basilea.
    • 3.3 Modelo de Gestión de riesgo del Grupo Wolfsberg
    • 3.4 Enfoque basado en riesgos para el sector bancario de GAFI
    • Módulo IV: Prácticas de solución de reactivos de PLD/FT por área
    • 4.1 Como hacer exámenes y la estructura de los reactivos de CENEVAL.
    • 4.2 Reactivos de Conocimientos Básicos en PLD/FT
    • 4.3 Reactivos de Conocimientos técnicos en PLD/FT
    • 4.4 Reactivos de Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos en PLD/FT
    El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC
    • BBVA Bancomer cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
    • Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
    • Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro: VISA o MASTER.
    • Pago seguro por PAYPAL directamente en web

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