Fecha y lugar que se imparte

Fecha: no expira
Fecha de inicio: no expira
Fecha de término: no expira
Duración: 60 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Incluye: Acceso a la plataforma donde encontrará tu acceso al curso en vivo y además acceso a videos grabados, así que tendrás acceso en el momento que realices el pago, en nuestra plataforma encontrarás videos donde podrás ver a la hora que quieras y cuantas veces sea necesario, puedes descargar material, cuando terminas un capítulo podrás realizar evaluación, para que se genere tu constancia deberás acreditar las evaluaciones con un mínimo de 8.0, tienes 5 oportunidades.

Contamos con los siguientes Registros

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
• Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-ME026-0121)

Pasos para inscribirte:

• Realizar el pago correspondiente y enviarlo junto con tu nombre completo, número de WhatsApp y datos fiscales.

Temario:
• Módulo I: Conocimientos básicos en PLD/FT y penas aplicables
• 1.1 Conceptos básicos PLD/FT
• 1.2 Tipos de penas aplicables al lavado de dinero.
• 1.3 Organismos internacionales, integración, objeto y documentos emitidos..
• 1.4 Esquema de prevención y combate del LD/FT
• Módulo II: Conocimientos Técnicos en PLD/FT, análisis de las disposiciones.
• 2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados
• 2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
• Módulo III: Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos en PLD/FT
• 3.1 Auditoría en PLD/FT.
• 3.2 Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz de acuerdo con el Comité de Basilea.
• 3.3 Modelo de Gestión de riesgo del Grupo Wolfsberg
• 3.4 Enfoque basado en riesgos para el sector bancario de GAFI
• Módulo IV: Prácticas de solución de reactivos de PLD/FT por área
• 4.1 Como hacer exámenes y la estructura de los reactivos de CENEVAL.
• 4.2 Reactivos de Conocimientos Básicos en PLD/FT
• 4.3 Reactivos de Conocimientos técnicos en PLD/FT
• 4.4 Reactivos de Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos en PLD/FT
El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC
• BBVA Bancomer cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
• Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
• Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro: VISA o MASTER.
• Pago seguro por PAYPAL directamente en web

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