Diplomado para la preparación de la Certificación de la UIF en PLD de Actividades Vulnerables

Recuerda: Será obligatorio contar con la Certificación para ser responsable PLD en las empresas que realizan Actividades Vulnerables (proyecto de reformas).

La finalidad  de este Diplomado es prepararte para la obtención del Certificado de la UIF y además contar con conocimientos teórico prácticos para cumplir con las obligaciones de PLD dentro de las empresas de forma eficiente y proactiva.

 

Temario

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Tipo de curso

Presencial

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Del jueves 24 de marzo al viernes 29 de abril
Fecha de inicio: Jueves 24 de marzo
Fecha de término: Viernes 29 de abril
Duración: 60 Horas de 16 a 19 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a :Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la LFPIORPI y a las responsables encargadas de cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD), asesores legales y financieros.
Objetivo:La finalidad prepararte para la obtención del Certificado de la UIF y además contar con conocimientos teórico prácticos para cumplir con las obligaciones de PLD dentro de las empresas de forma eficiente y proactiva.
Temario:
  • Generalidades del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Actividades Vulnerables y sus obligaciones
  • Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal aplicable a las Actividades Vulnerables.

Valores agregados al participar con nosotros:
  • Se analizarán todos y cada uno de los puntos incluidos en el temario y la guía de estudio para la evaluación.
  • Se tendrán evaluaciones similares a las esperadas en la de la UIF de los temas y un examen general previo para reforzar los conocimientos e incrementar las posibilidades de tener un resultado satisfactorio.
  • Al término del diplomado y de haber aprobado la evaluación general, te enviaremos tu diploma.
Pasos para inscribirte:
  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.
Notas:
  • Contamos con los siguientes registros: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013),
  • Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
  • Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado.
  • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

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