Diplomado para Preparación para la Certificación PLD de la CNBV
Auditores externos, contadores independientes, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que presten sus servicios a entidades financieras y a empresas que realizan actividades vulnerables, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de demás disposiciones en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones de PLD/FT (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).
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Fecha y lugar que se imparte
Fecha: 11/07/2025Fecha de inicio: 11/07/2025
Fecha de término: 11/07/2025
Duración: 60 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez
Descripción del curso
Incluye: Acceso a la plataforma donde encontrará tu acceso al curso en vivo y además acceso a videos grabados, así que tendrás acceso en el momento que realices el pago, en nuestra plataforma encontrarás videos donde podrás ver a la hora que quieras y cuantas veces sea necesario, puedes descargar material, cuando terminas un capítulo podrás realizar evaluación, para que se genere tu constancia deberás acreditar las evaluaciones con un mínimo de 8.0, tienes 5 oportunidades.
Contamos con los siguientes Registros
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-ME026-0121)
Pasos para inscribirte:
- Realizar el pago correspondiente y enviarlo junto con tu nombre completo, número de WhatsApp y datos fiscales.
- Módulo I: Conocimientos básicos en PLD/FT y penas aplicables
- 1.1 Conceptos básicos PLD/FT
- 1.2 Tipos de penas aplicables al lavado de dinero.
- 1.3 Organismos internacionales, integración, objeto y documentos emitidos..
- 1.4 Esquema de prevención y combate del LD/FT
- Módulo II: Conocimientos Técnicos en PLD/FT, análisis de las disposiciones.
- 2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados
- 2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Módulo III: Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos en PLD/FT
- 3.1 Auditoría en PLD/FT.
- 3.2 Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz de acuerdo con el Comité de Basilea.
- 3.3 Modelo de Gestión de riesgo del Grupo Wolfsberg
- 3.4 Enfoque basado en riesgos para el sector bancario de GAFI
- Módulo IV: Prácticas de solución de reactivos de PLD/FT por área
- 4.1 Como hacer exámenes y la estructura de los reactivos de CENEVAL.
- 4.2 Reactivos de Conocimientos Básicos en PLD/FT
- 4.3 Reactivos de Conocimientos técnicos en PLD/FT
- 4.4 Reactivos de Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos en PLD/FT
- BBVA Bancomer cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
- Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
- Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro: VISA o MASTER.
- Pago seguro por PAYPAL directamente en web
Temario:
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Diplomado para Preparación para la Certificación PLD de la CNBV
$18,096.00 (IVA incluido)
