Fecha y lugar que se imparte

Fecha: 15/07/2025
Fecha de inicio: 15/07/2025
Fecha de término: 15/07/2025
Duración: 60 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Dirigido a :Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la LFPIORPI y a las responsables encargadas de cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD), asesores legales y financieros.
Objetivo:La finalidad prepararte para la obtención del Certificado de la UIF y además contar con conocimientos teórico prácticos para cumplir con las obligaciones de PLD dentro de las empresas de forma eficiente y proactiva.
Temario:

• Generalidades del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Actividades Vulnerables y sus obligaciones
• Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal aplicable a las Actividades Vulnerables.

Valores agregados al participar con nosotros:

• Se analizarán todos y cada uno de los puntos incluidos en el temario y la guía de estudio para la evaluación.
• Se tendrán evaluaciones similares a las esperadas en la de la UIF de los temas y un examen general previo para reforzar los conocimientos e incrementar las posibilidades de tener un resultado satisfactorio.
• Al término del diplomado y de haber aprobado la evaluación general, te enviaremos tu diploma.

Pasos para inscribirte:

• Realizar el pago correspondiente.
• Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

Notas:

• Contamos con los siguientes registros: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013),
• Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
• Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado.
• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Aviso de privacidad

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