curso
Obligaciones PLD en Joyerías y Obras de Arte
Te invitamos a que te inscribas a este interesante curso, la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales y piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta se consideran actividades vulnerables (AV).
- Fecha de impartición: jueves 25 de enero
- Horario: De 16 a 19 horas (hora centro).
- Duración: 3 horas/ 3 puntos NDPC
- Expositor: CPC Javier Martínez Ibáñez
- Modalidad: Virtual en vivo
Precio: $1,500.00 incluye IVA
Precio de Promoción: $999 incluye IVA, válido hasta el 16 de enero
Temario:
- Identificación de las obligaciones en joyerías considerados Actividad Vulnerable (AV).
- Política para la identificación del cliente en joyerías considerados AV
- Política para la identificación del cliente en joyerías considerados AV.
- Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en Joyerías considerados AV.
- Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de joyerías y comercialización de obras de arte considerados AV.
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Formas de pago:
- Puedes realizar depósito o transferencia bancaria a nombre de: IMEFI, SC RFC: IME 050803 3D7
- BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
- Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
2. Aceptamos pago con las tarjetas de crédito o débito llamando por teléfono, excepto American Express.
3. Pago seguro por la web
4. Pago en el OXXO a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 673
Notas importantes:
- Acceso a un usuario
- Contamos con los siguientes registros: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013), Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPM-ME026-0122)
- Requisito indispensable para concluir tu participación: Enviar pago al email que te llegó la información, así como datos fiscales y nombre completo de participante(s) Emails y número de WhatsApp.
- Para nuestros alumnos que son socios del CCPM, deberán registrarse en la sesión con nombre completo y número de socio del CCPM para efectos de emisión de la constancia.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- Estudios que no requieren reconocimiento de validez oficial
- IMEFI se reserva el derecho de posponer o cancelar cualquier evento con base a sus políticas de quórum.
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Heroes del 47 130, San Diego Churubusco, Coyoacán, 04120 Ciudad de México, CDMX
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