Prontuario LexPLD

La mejor herramienta de consulta para los responsables del cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero por realizar actividades vulnerables.

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  • Nota: A partir del 15 de noviembre se te enviará a tu domicilio.

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Tu aliado más confiable para tener acceso a toda la información que necesitas de PLD

Incluye desde los antecedentes de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, hasta los umbrales de identificación y avisos.

¿Qué podrás encontrar en el Prontuario LexPLD ?

Todo en un solo lugar

Accede a la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), reglamentos, criterios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, y mucho más.

  • Antecedentes PLD/FT (Prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo) en México.
  • Umbrales de identificación y avisos de PLD/FT de AV (Actividades Vulnerables) y otros indicadores.
  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
  • Reglamento de la LFPIORPI.
  • Reglas de Carácter General (RCG).
  • RCG. Resoluciones de formatos.
  • Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
  • Criterios emitidos por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
  • UIF. Respuestas a preguntas frecuentes de PLD.
  • SAT. Respuestas a preguntas frecuentes de PLD.
  • Tesis y jurisprudencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  • Otras disposiciones relacionadas con PLD/FT.

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Tu solución integral de consulta para el cumplimiento normativo en actividades vulnerables

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