La capacitación derivada de este curso es necesaria para los Operadores Jurídicos Fiscales y Contadores Públicos, en virtud de que sus labores profesionales forman parte de las actividades vulnerables previstas por la Ley para la Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Ley Antilavado, así como de las nuevas reformas en materia de Delincuencia Organizada del 16 de junio del 2016. En el artículo 2° que criminaliza con penas extremadamente altas a todos aquellos que participen en actividades financieras, aún y cuando sean lícitas, con personas que se les pudiera imputar el delito de lavado de dinero.
Consecuencias Jurídico Penales
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Publicado el 4 diciembre, 2017
