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Auditores externos, contadores independientes, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que presten sus servicios a entidades financieras y a empresas que realizan actividades vulnerables, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de demás disposiciones en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones de PLD/FT (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).
¿Necesitas presentar el DISSIF (32-H CFF) junto con la declaración anual y conocer el aplicativo del Anexo 1 de las personas morales?
Los participantes revisaran los puntos del Manual PLD por actividades vulnerables incluyendo las operaciones con límite en dinero en efectivo, las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador y las ventajas de determinar su grado de riesgo.
Los participantes conocerán la manera de determinar las fluctuaciones cambiarias derivadas de operaciones en moneda extranjera para efectos fiscales, sus efectos en la base de los diferentes impuestos (ISR, IVA), así como otras consideraciones que afectan en la importación de mercancías.
Que el participante obtenga las bases para el correcto cumplimiento del pago de las cuotas obrero-patronales del Seguro Social y cuente con las herramientas de conformidad con los lineamientos establecidos por la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, considerando los modelos de inteligencia que maneja el Instituto en base a la Inteligencia Artificial.
(+) Fiscalización (-) Evasión Fiscal
Más vale tomar acción a esperar que los consumidores vengan directamente hacia ti. Lo cierto es que esto último sucede escasas veces, ya que hay cientos de marcas con la misma oferta que la tuya rodeándolos. Así que lo más propicio para tu negocio es iniciar una exploración dirigida y especializada.
Plantearemos de una forma clara la aplicación del Impuesto al Valor Agregado sobre las operaciones de comercio exterior y determinen su base gravable para el correcto pago, tasas aplicables a los diversos actos de comercio exterior, acreditamiento, retención, así como la forma y época de pago.
Cómo sabes, las disposiciones de carácter general establecen la obligación de contar con un Manual de Cumplimiento para cumplir con las obligaciones de Beneficiario Controlador cómo parte de la contabilidad y a disposición del SAT.