Programas de auto regularización anti lavado de dinero por actividades vulnerables 2019

¿Realiza actividades vulnerables y necesita presentar al SAT un programa de auto regularización del cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero?¿Conocen las obligaciones y las sanciones por incumplimiento establecidas por la Ley anti lavado de dinero y las disposiciones adicionales?

Temario

No hay temario por el momento

Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

¿Realiza actividades vulnerables y necesita presentar al SAT un programa de auto regularización del cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero? ¿Conocen las obligaciones y las sanciones por incumplimiento establecidas por la Ley anti lavado de dinero y las disposiciones adicionales? Dirigido a : Sector. Empresas y personas que realizan actividades vulnerables de la Ley anti lavado de dinero y pretenden ponerse al corriente en sus obligaciones presentando un programa de auto regularización al SAT. Empresarios, comisarios, miembros de consejos de administración, directivos y al representante designado ante el SAT, que buscan cumplir adecuadamente con las obligaciones establecidas en la Ley anti lavado de dinero y regularizarse.
Objetivos y Plan de trabajo
  • Programa de auto regularización, DOF 16 de abril de 2019
  • Conocer las características, requisitos y limitaciones del programa.
  • Requisito de estar al corriente en 2019 para entrar al programa
  • Se requiere presentar los avisos por 2019 para poder inscribirse al programa a 2018
  • Proceso para presentar el programa de auto regularización
  • Requerimos tener un plan para cumplir con las obligaciones que están al corriente.
  • Opción de solicitar condonación y termino de revisión anti lavado del SAT
br /> Incluye: Material electrónico, Contestación de dudas del curso vía correo electronico y constancia digital

Contamos con los siguientes Registros
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
  • Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal, A.C. (AMCP/CE/009)

Pasos para inscribirte:
  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

  • NOTAS:
    • Los descuentos no son acumulables.
    • Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado
    • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
    • No hay devoluciones en cursos en promoción

Aviso de privacidad

El Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, SC (IMEFI), ubicada en Héroes del 47 número 130, Col. San Mateo y Del. Coyoacán, México D.F., C.P. 04120, le informa que sus datos personales, se utilizarán única y exclusivamente para la identificación, operación, administración y análogos, que sean necesarios para la prestación de los servicios académicos y administrativos propios del Instituto. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse al correo electrónico: contacto@imefi.com.

Para leer el Aviso de Privacidad completo por favor dirígete a esta liga.

¡Oferta!

Programas de auto regularización anti lavado de dinero por actividades vulnerables 2019

$700.00 $420.00 Más IVA

SKU: IMEFL-000-043 Categorías: ,