PLD y la Actividad Vulnerable: Arrendamiento de Inmuebles

Los participantes obtendrán los conocimientos necesarios para entender el cumplimiento de PLD en la Actividad de Arrendamiento de Inmuebles.

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 3 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos necesarios para entender el cumplimiento de PLD en la Actividad de Arrendamiento de Inmuebles. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Temario
  • Identificación de los arrendamientos de inmuebles considerados Actividad Vulnerable (AV).
  • Identificación de las obligaciones por el arrendamiento de inmuebles considerados AV de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
  • Política para la identificación del cliente en el arrendamiento de inmuebles considerados AV.
  • Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el arrendamiento de inmuebles considerados AV.
  • Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros del arrendamiento de inmuebles considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
  • Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de arrendamiento de inmuebles considerados AV/li>

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