Materialidad y Operaciones Simuladas

¿Conoce la Materialidad a que se refieren las autoridades fiscales?, ¿Sabe reconocer una operación simulada?,  ¿Sabe cómo actúa la autoridad ante el hallazgo de operaciones simuladas?, ¿Sabe cómo revisar a sus proveedores de las listas de incumplidos y operaciones simuladas?, ¿Sabe que programas actualmente se dirigen a la revisión de las listas negras?

Temario

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Tipo de curso

Presencial

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Martes 8 de octubre del 16 a 21 horas
Fecha de inicio: Martes 8 de octubre
Fecha de término: Martes 8 de octubre
Duración: 5 Horas
Expositor: Mtro. Francisco Yáñez Ledesma

Descripción del curso

Justificación Desde 2014 el artículo 69 B ha considerado como operaciones simuladas el no contar con activos, trabajadores, donde el sustento de una operación no es suficiente con Comprobantes Fiscales, Transferencias y Contratos, las empresas están vulnerables del actuar de las autoridades fiscales, que ante la búsqueda del delito de defraudación fiscal incurren ante la simulación de operaciones. Objetivo: Analizar y conocer la manera de actuar de la autoridad ante la posible comisión de un delito y la manera de proteger a la empresa al revisar y prevenir incurrir en sanciones. Porque debo asistir al curso: La autoridad está usando el medio tecnológico y la posibilidad de que algún proveedor aparezca en la lista, también orilla al empresario a anticiparse para contar con la materialidad suficiente para en su caso desvirtuar en tiempo ante las acciones que puede llevar a cabo la autoridad.
Al finalizar el curso el participante reforzara los conocimientos de las disposiciones legales aplicables, en materia de Accidente de Trabajo y las situaciones que requieren especial cuidado.
Temario
  • Que es la Materialidad, y que grado de control debo llevar en mis operaciones.
  • Delitos Fiscales. (Defraudación y Simulación Fiscal).
  • Cuestionarios de materialidad.
  • Materialidad en la revisión del Dictamen Fiscal.
  • Materialidad en la Solicitud de Devolución de Contribuciones a Favor
  • Materialidad en las Facultades de Comprobación de la autoridad
  • Registro ante el SAT
  • Firmas Electrónicas, FIEL
  • Domicilio Fiscal
  • Cancelación de Sellos Digitales.
  • Congelamiento de Cuentas Bancarias
  • Comprobantes apócrifos; operaciones inexistentes
  • Empresas que facturan y deducen operaciones simuladas, (EFOS y EDOS).
  • Efectos del Buzón Tributario
  • Los CFDIs como medio de Fiscalización
  • La Nueva Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) .
  • Valoración de las pruebas, resolución y difusión.
  • Publicación de listados
  • 69 B Bis Pérdidas fiscales; presunción de transmisión indebida
  • Facultades de Comprobación de la Autoridad.
  • Programas que revisan las listas publicadas por la autoridad.
  • Medios de defensa aplicables
  • Acuerdos Conclusivos

Horario
  • De 16:00 a 18:00 horas curso
  • De 18:01 a 18:25 horas receso
  • De 18:26 a 21:00 horas curso

Incluye: Excelente ambiente, material electrónico, participación en vivo, networking, coffe break y constancia con valor curricular y 5 puntos para NDC.

Contamos con los siguientes Registros
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
  • Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal, A.C. (AMCP/CE/009)

Pasos para inscribirte:
  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

  • NOTAS:
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