Materialidad y Operaciones Simuladas (IMFL-000-011)

  • ¿Conoce la Materialidad a que se refieren las Autoridades Fiscales?
  • ¿Sabes reconocer una Operación Simulada?
  • ¿Sabes cómo actúa la Autoridad ante el hallazgo de Operaciones Simuladas?
  • ¿Sabes cómo revisar a tus proveedores de las listas de incumplidos y operaciones simuladas?
  • ¿Sabe que programas actualmente se dirigen a la revisión de las listas negras?
  • ¿Sabe que cambios ha tenido la DIOT?

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 4.5 horas
Expositor: Mtro. Francisco Yáñez Ledesma

Descripción del curso

Objetivo: Analizar y conocer la manera de actuar de la autoridad ante la posible comisión de un delito y la manera de proteger a la empresa al revisar y prevenir incurrir en sanciones.
Dirigido a: Contadores, Fiscalistas, Empresarios, y cualquier interesado en el tema fiscal de la operación de la empresa.
Incluye: Material electrónico .

Temario:
  • Que es la Materialidad, y que grado de control debo llevar en mis operaciones
  • Delitos Fiscales. (Defraudación y Simulación Fiscal.
  • Cuestionarios de materialidad
  • Materialidad en la revisión del Dictamen Fiscal
  • Materialidad en la Solicitud de Devolución de Contribuciones a Favor
  • Materialidad en las Facultades de Comprobación de la autoridad
  • Registro ante el SAT
  • Firmas Electrónicas, FIEL
  • Cancelación de Sellos Digitales
  • Congelamiento de Cuentas Bancarias
  • Comprobantes apócrifos; operaciones inexistentes
  • Empresas que facturan y deducen operaciones simuladas, (EFOS y EDOS)
  • Efectos del Buzón Tributario
  • La Nueva Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
  • Valoración de las pruebas, resolución y difusión.
  • Publicación de listados
  • 69 B Bis Pérdidas fiscales; presunción de transmisión indebida
  • Facultades de Comprobación de la Autoridad.
  • Programas que revisan las listas publicadas por la autoridad.
  • Medios de Defensa Aplicables
  • Acuerdos Conclusivos

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Materialidad y Operaciones Simuladas (IMFL-000-011)

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