Ley y Disposiciones Antilavado de Dinero en México por Actividades Vulnerablesy Operaciones con dinero en efectivo

El objetivo es que los directivos, administradores y contadores de empresas que realizan actos o actividades vulnerables, los contadores, auditores y asesores en despachos contables, y las personas físicas y morales que realizan actividades con dinero en efectivo, así como a funcionarios públicos es:

• Conozcan la Ley anti lavado de dinero y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables y las obligaciones que tienen.
• Cumplan las obligaciones de alta en el padrón anti lavado de dinero, la recopilación de los datos y la presentación de avisos.
• Respeten las limitaciones y prohibiciones en el uso de dinero en efectivo, monedas y billetes, para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas,
• Analice las sanciones y multas aplicables por incumplimientos a las disposiciones anti lavado de dinero, para no incurrir en ellas

Temario

No hay temario por el momento

Tipo de curso

Presencial

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Viernes 7 de diciembre
Fecha de inicio: Viernes 7 de diciembre
Fecha de término: Sábado 15 de diciembre
Duración: 20 Horas, viernes de 16 a 21 horas y sábado de 9 a 14 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso


Horario
  • Viernes de 16:00 a 18:00 horas curso Sábado de 9:00 a 11:00 horas curso
  • Viernes de 18:01 a 18:25 horas receso Sábado de 11:01 a 11:30 horas desayuno
  • Viernes de 18:26 a 21:00 horas curso Sábado de 11:31 a 14:00 horas curso

Incluye: Excelente ambiente, material electrónico, participación en vivo, networking, coffe break y constancia con valor curricular.

Temario:
  • 1. Antecedentes y objetivos del curso
  • 2. Antecedentes internacionales de la legislación anti lavado de dinero
  • 3. Publicación de la Ley anti lavado de dinero y resultado de los amparos en su contra
  • 4. Objeto de la Ley y disposiciones aplicables
  • 5. Facultades de las autoridades
  • 6. Actividades vulnerables, límites umbrales de identificación y avisos
  • 7. Análisis de las actividades vulnerables y casos de excepción
  • 8. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
  • 9. Limitaciones y prohibiciones al uso de dinero en efectivo
  • 10. Multas y delitos por incumplimiento.

Contamos con los siguientes Registros
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
  • Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal, A.C. (AMCP/CE/009)

Pasos para inscribirte:
  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

  • NOTAS:
    • Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
    • Los descuentos no son acumulables.
    • Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado
    • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
    • No hay devoluciones en cursos en promoción

Aviso de privacidad

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