Presentación de Avisos Antilavado de Dinero por Arrendamiento y Venta de Inmuebles y Asesores Inmobiliarios

En el curso vamos a contestar estas dudas entre otras:

  • ¿Su actividad es el arrendamiento o la compra venta de inmuebles, o de asesores inmobiliarios, ?
  • ¿Conocen las obligaciones y las sanciones por incumplimiento establecidas por la Ley Anti Lavado de Dinero y las disposiciones adicionales?
  • ¿Sabes las limitantes y prohibiciones para pagos con dinero en efectivo, por arrendamiento o enajenación de inmuebles?
  • ¿Conocen los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de las actividades que usted realizan?

Temario

No hay temario por el momento

Tipo de curso

Presencial

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Jueves 7 de febrero
Fecha de inicio: Jueves 7 de febrero
Fecha de término: Jueves 7 de febrero
Duración: 5 horas de 16 a 21 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

En el curso vamos a contestar estas dudas entre otras:
    ¿Su actividad es el arrendamiento o la compra venta de inmuebles, o de asesores inmobiliarios, ?
      ¿Conocen las obligaciones y las sanciones por incumplimiento establecidas por la Ley Anti Lavado de Dinero y las disposiciones adicionales?
        ¿Sabes las limitaciones y prohibiciones para pagos con dinero en efectivo, por arrendamiento o enajenación de inmuebles?
          ¿Conocen los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de las actividades que usted realizan?
          Horario
          • De 16:00 a 18:00 horas curso
          • De 18:01 a 18:25 horas receso
          • De 18:26 a 21:00 horas curso

          Incluye: Excelente ambiente, material electrónico, participación en vivo, networking, coffe break y constancia con valor curricular.
          Temario:
          • Ley y Disposiciones Anti Lavado de Dinero aplicables
          • Las Obligaciones, Formatos y Expedientes
          • La Determinación de los Datos para presentar los Avisos
          • Presentación de Avisos Mensuales y Reportes sin Operaciones
          • Criterios de la UIF por Prestación de Servicios Profesionales
          • Alta de la empresa y del Representante en el Padrón
          • Acumulación de las actividades identificadas y determinación de los datos
          Contamos con los siguientes Registros
          • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
          • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
          • Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal, A.C. (AMCP/CE/009)

            • Pasos para inscribirte:
              • Realizar el pago correspondiente.
              • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.
              • br /> NOTAS:
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