Diplomado para el Cumplimiento de la Ley Anti Lavado de Dinero

Que consta de 4 módulos con duración de 20 horas cada uno:
Módulo I. Conoceremos la Ley, Disposiciones y Criterios de Anti Lavado de Dinero
Módulo II. Cumplimiento de Obligaciones, Presentación de Avisos y Formatos de Actividades Vulnerables
Módulo III. Elaboración del Manual Antilavado de Dinero para adecuar a las diferentes Actividades Vulnerables
Modulo IV. Atención de visitas de verificación de cumplimiento de Obligaciones Antilavado de Dinero e interposición de Medios de Defensa .
Este diplomado tiene una duración de 80 horas  y se imparte 2 veces al año.

Temario

No hay temario por el momento

Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Martes 26 de febrero
Fecha de inicio: Martes 26 de febrero de 9 a 14 horas
Fecha de término: Martes 2 de junio
Duración: 80 Horas
Expositor: Diversos Expositores

Descripción del curso


4 Modulos Duración 80 horas
Modalidad: Presencial Fecha de inicio: Jueves 9 de agosto y se imparte los jueves
Horario
  • De 9:00 a 11:00 horas curso
  • De 11:01 a 11:20 horas receso
  • De 11:21 a 14:00 horas curso

Director de Programa: Javier Martínez (es director del programa Compliance, cumplimiento normativo empresarial, y conductor en el programa Debate Fiscal, en www.imefi.TV; es director de Taxday México y oficial de cumplimiento de una entidad financiera).
Incluye:
  • Descarga de material electrónico, participación en vivo vía chat y constancias digital por cada módulo.
  • libro: Para cumplir con el Lavado de Dinero
  • Curso en línea: Para cumplir con el Lavado de Dinero
  • Diploma

  • Dirigido a: Gerente, jefes de personal, encargados de nóminas, consultores fiscales, contadores generales, administradores, gerentes de pequeñas y medianas empresas, y en general, a personas que tengan que tomar decisiones en materia de Sueldos y Salarios, Seguridad Social y Relaciones Laborales
    Dirigido a: Directivos, administradores y contadores de empresas que realizan actos o actividades vulnerables; a contadores, auditores y asesores en despachos contables, y a personas físicas y morales que realizan actividades con dinero en efectivo, así como a funcionarios públicos.
    Objetivos del Diplomado:
    • Conozcan la Ley Anti lavado de Dinero y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables y las obligaciones que tienen
    • Cumplan las Obligaciones de Alta en el Padrón Anti lavado de dinero, la recopilación de los datos y la presentación de avisos
    • Respeten las limitaciones y prohibiciones en el uso de dinero en efectivo, monedas y billetes, para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas
    • Analice las sanciones y multas aplicables por incumplimientos a las disposiciones anti lavado de dinero, para no incurrir en ellas.
      • Temario:
        • Módulo I: Ley y disposiciones anti lavado de dinero en México por actividades vulnerables y operaciones con dinero en efectivo.
        • Módulo II: Cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero por Actividades Vulnerables, presentación de alta, avisos, y atención de requerimientos.
        • Módulo III: Elaboración de un Manual operativo de identificación del cliente y cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero por actividades vulnerables.
        • Módulo IV: Atención de visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero, sanciones, delitos e interposición de medios de defensa.

          • Pasos para inscribirte:
            • Realizar el pago correspondiente.
            • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

              • Contamos con los siguientes Registros
                • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
                • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
                • Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal, A.C. (AMCP/CE/009)

                  • NOTAS:
                    • Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
                    • Los descuentos no son acumulables.
                    • Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado
                    • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
                    • No hay devoluciones en cursos en promoción
                    • Los saldos a favor de cursos anteriores, no son aplicables a cursos con promociones vigentes
                    • Los saldos a favor tienen vigencia de dos meses

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    Diplomado para el Cumplimiento de la Ley Anti Lavado de Dinero

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