Diplomado para el Cumplimiento de la Ley Anti Lavado de Dinero

Que consta de 4 módulos con duración de 20 horas cada uno:
Módulo I. Conoceremos la Ley, Disposiciones y Criterios de Anti Lavado de Dinero
Módulo II. Cumplimiento de Obligaciones, Presentación de Avisos y Formatos de Actividades Vulnerables
Módulo III. Elaboración del Manual Antilavado de Dinero para adecuar a las diferentes Actividades Vulnerables
Modulo IV. Atención de visitas de verificación de cumplimiento de Obligaciones Antilavado de Dinero e interposición de Medios de Defensa .

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: NO EXPIRA
Fecha de inicio: no expira
Fecha de término: no expira
Duración: 76 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso


4 Modulos Duración 80 horas
Modalidad: en línea

Director de Programa: Javier Martínez (es director del programa Compliance, cumplimiento normativo empresarial, y conductor en el programa Debate Fiscal, en www.imefi.TV; es director de Taxday México y oficial de cumplimiento de una entidad financiera).
Incluye:
  • Descarga de material electrónico, participación en vivo vía chat y constancias digital por cada módulo.
  • libro: Para cumplir con el Lavado de Dinero
  • Diploma

  • Dirigido a: Gerente, jefes de personal, encargados de nóminas, consultores fiscales, contadores generales, administradores, gerentes de pequeñas y medianas empresas, y en general, a personas que tengan que tomar decisiones en materia de Sueldos y Salarios, Seguridad Social y Relaciones Laborales
    Dirigido a: Directivos, administradores y contadores de empresas que realizan actos o actividades vulnerables; a contadores, auditores y asesores en despachos contables, y a personas físicas y morales que realizan actividades con dinero en efectivo, así como a funcionarios públicos.
    Objetivos del Diplomado:
    • Conozcan la Ley Anti lavado de Dinero y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables y las obligaciones que tienen
    • Cumplan las Obligaciones de Alta en el Padrón Anti lavado de dinero, la recopilación de los datos y la presentación de avisos
    • Respeten las limitaciones y prohibiciones en el uso de dinero en efectivo, monedas y billetes, para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas
    • Analice las sanciones y multas aplicables por incumplimientos a las disposiciones anti lavado de dinero, para no incurrir en ellas.
      • Temario:
        • Módulo I: Ley y disposiciones anti lavado de dinero en México por actividades vulnerables y operaciones con dinero en efectivo.
        • Módulo II: Cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero por Actividades Vulnerables, presentación de alta, avisos, y atención de requerimientos.
        • Módulo III: Elaboración de un Manual operativo de identificación del cliente y cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero por actividades vulnerables.
        • Módulo IV: Atención de visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero, sanciones, delitos e interposición de medios de defensa.

          • Pasos para inscribirte:
            • Realizar el pago correspondiente.
            • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

              • Contamos con los siguientes Registros
                • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)

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    Diplomado para el Cumplimiento de la Ley Anti Lavado de Dinero

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