Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Jueves 26 de junio
Fecha de inicio: Jueves 26 de junio
Fecha de término: Jueves 26 de junio
Duración: 3 Horas/3 ptos para NDPC de 18 a 21 horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) por desarrollos inmobiliarios, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF. Dirigido a : Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el Compliance Empresarial.
Temario

• Identificación de construcción o desarrollos inmobiliarios y preventas de inmuebles considerados Actividad Vulnerable (AV).
• Identificación de las obligaciones PLD/FT por la construcción o desarrollos inmobiliarios y preventas de inmuebles considerados AV con terceros y entre empresas del mismo Grupo
• Proceso administrativo para cumplir las obligaciones PLD/FT cuando se realiza la Actividad Vulnerable de construcción o desarrollos inmobiliarios y preventas de inmuebles.
• Política para la identificación del cliente en la construcción o desarrollos inmobiliarios y preventas de inmuebles considerados AV
• Formatos de identificación con las firmas del cliente y los datos del dueño beneficiario.
• Formato de la identificación de la actividad vulnerable de construcción o desarrollos inmobiliarios y preventas de inmuebles
• Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros en la construcción o desarrollos inmobiliarios y preventas de inmuebles considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo
• Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de construcción o desarrollos inmobiliarios y preventas de inmuebles considerados AV

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