Consecuencias Jurídico-Penales para el Asesor Fiscal y el CP en Materia de Lavado de Dinero (IMFL-000-036)

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Fecha y lugar que se imparte

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Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 15 Horas
Expositor: Por confirmar

Descripción del curso

La capacitación derivada de este curso es necesaria para los Operadores Jurídicos Fiscales y Contadores Públicos, en virtud de que sus labores profesionales forman parte de las actividades vulnerables previstas por la Ley para la Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Ley Antilavado, así como de las nuevas reformas en materia de Delincuencia Organizada del 16 de junio del 2016. En el artículo 2° que criminaliza con penas extremadamente altas a todos aquellos que Dirigido a : Representantes legales, contadores, abogados y administradores únicos.
  • Concepto de Lavado de Dinero
  • Antecedentes de la regulación en materia de lavado de dinero
  • Tipificación del lavado de dinero en México, así como de los delitos en materia de delincuencia organizada que lo complementan en el marco jurídico nacional e internacional
  • Autoridades encargadas de realizar funciones de detección y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
  • Aviso de privacidad

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    Consecuencias Jurídico-Penales para el Asesor Fiscal y el CP en Materia de Lavado de Dinero (IMFL-000-036)

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