Avisos e Informes de Prevención de Lavado de Dinero por: Préstamos, Arrendamiento,inmuebles y outsourcing

Dirigido a los directivos, administradores y contadores de empresas que realizan actos o actividades vulnerables, los contadores, auditores y asesores en despachos contables, y las personas físicas y morales que realizan actividades con dinero en efectivo

Temario

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Tipo de curso

Presencial

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: hoy
Fecha de inicio:
Fecha de término: Jueves
Duración: 5 Horas
Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez

Descripción del curso

El objetivo es identificar y analizar la presentación de avisos e informes de Prevención de Lavado de Dinero, considerando de forma específica: préstamos, arrendamiento de inmuebles, comercialización de inmuebles, prestación de servicios profesionales y las limitaciones de operaciones con dinero en efectivo.

    Dirigido a : Dirigido a los directivos, administradores y contadores de empresas que realizan actos o actividades vulnerables, los contadores, auditores y asesores en despachos contables, y las personas físicas y morales que realizan actividades con dinero en efectivo
    Contenido:
      • Política de identificación de clientes, usuarios y proveedores.
      • Contrato con identificación de clientes con actividades vulnerables, con cláusulas de: beneficiario controlador o dueño beneficiario, confidencialidad, pago con dinero en efectivo, entre otras.
      • Expediente de las actividades vulnerables, diferente al de identificación del cliente.
      • Políticas de integración de la AV, presentación Aviso e informes
      • Arrendamiento de inmuebles. Políticas de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
      • Comercialización de Inmuebles. Políticas de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
      • Prestación de Servicios Profesionales Independientes. Políticas de integración de las AV y presentación de avisos e informes por Outsourcing de personal.

      Horario
      • De 16:00 a 18:00 horas curso
      • De 18:01 a 18:25 horas receso
      • De 18:26 a 21:00 horas curso

      Incluye: Excelente ambiente, material electrónico, participación en vivo, networking, coffe break y constancia con valor curricular.

      Contamos con los siguientes Registros
      • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
      • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
      • Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal, A.C. (AMCP/CE/009)

      Pasos para inscribirte:
      • Realizar el pago correspondiente.
      • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.

      • NOTAS:
        • Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
        • Los descuentos no son acumulables.
        • Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado
        • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
        • No hay devoluciones en cursos en promoción
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        • Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro: VISA o MASTER.
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