Atención de visitas de verificación de cumplimiento de las obligaciones de PLD.Sanciones, delitos y Medios de Defensa,

Es analizar las sanciones y multas aplicables por incumplimientos a las disposiciones anti lavado de dinero, para no incurrir en ellas.

 

Temario

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Tipo de curso

Presencial

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: Jueves 29 de octubre al jueves 19 de noviembre
Fecha de inicio: Jueves 29 de octubre de 16 a 19 horas
Fecha de término: Jueves 19 de noviembre
Duración: 12 horas
Expositor: LD. Raúl Joel Díaz Pérez

Descripción del curso

Horario de 16 19 horas
Incluye: Clave para el curso en webinar de 12 horas con chat en vivo, material especializado digitalizado, constancia digital, acceso a la plataforma en línea con 20 horas de curso ya grabado , que te daremos acceso inmediatamente que te inscribas y después del curso en vivo tendrás otros 30 días más, para que consultes tu curso a la hora que requieras y desde el lugar donde te encuentres, preguntas y respuestas en vivo y vía email por la vigencia de tu curso y constancia con valor curricular.


Ponente: LD. Raúl Joel Díaz Pérez Licenciado por la UNAM, Certificado por la CNBV, fue Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables en el SAT, miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CCPM 2018, participante en foros de PLD a nivel nacional, con experiencia en el sector público y el sector privado, actualmente Socio Director de Zarate, Cervantes, Diaz & Asociados, SC

Temario
  • 1. Facultades del SAT y de la suplencia, revisión de las Disposiciones y del Reglamento Interior del SAT.
  • 2. Atención de sanciones administrativas conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA).
  • 3. Elementos del acto administrativo conforme a la LFPA.
  • 4. Omisiones o irregularidades de los elementos o requisitos del acto administrativo que producen nulidad o anulabilidad.
  • 5. Procedimientos administrativos de verificación y de sanción.
  • 6. Medios de defensa, Recurso de Revisión y Juicio de Nulidad, tradicional o en línea.
  • 7. Causas por las que se declara que una resolución es ilegal.
  • 8. Recurso de Reclamación.
Contamos con los siguientes Registros
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:
  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.
  • br /> NOTAS:
    • Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
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