Atención de visitas de verificación de cumplimiento de las obligaciones de PLD.Sanciones, delitos y Medios de Defensa,

Es analizar las sanciones y multas aplicables por incumplimientos a las disposiciones anti lavado de dinero, para no incurrir en ellas.

 

Temario

No hay temario por el momento

Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: no expira
Fecha de inicio: no expira
Fecha de término: expira
Duración: 12 horas
Expositor: LD. Raúl Joel Díaz Pérez

Descripción del curso


Incluye: Clave para el curso de 32 horas, material especializado digitalizado, constancia digital, que te daremos acceso inmediatamente que te inscribas y durante 3 meses , de esta forma puede ver tu curso a la hora que requieras y desde el lugar donde te encuentres, preguntas y respuestas vía email por la vigencia de tu curso y constancia con valor curricular.


Ponente: LD. Raúl Joel Díaz Pérez Licenciado por la UNAM, Certificado por la CNBV, fue Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables en el SAT, miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CCPM 2018, participante en foros de PLD a nivel nacional, con experiencia en el sector público y el sector privado, actualmente Socio Director de Zarate, Cervantes, Diaz & Asociados, SC

Temario
  • 1. Facultades del SAT y de la suplencia, revisión de las Disposiciones y del Reglamento Interior del SAT.
  • 2. Atención de sanciones administrativas conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA).
  • 3. Elementos del acto administrativo conforme a la LFPA.
  • 4. Omisiones o irregularidades de los elementos o requisitos del acto administrativo que producen nulidad o anulabilidad.
  • 5. Procedimientos administrativos de verificación y de sanción.
  • 6. Medios de defensa, Recurso de Revisión y Juicio de Nulidad, tradicional o en línea.
  • 7. Causas por las que se declara que una resolución es ilegal.
  • 8. Recurso de Reclamación.
Contamos con los siguientes Registros
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:
  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a su ejecutivo.
  • br /> NOTAS:
    • Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
    • Los descuentos no son acumulables.
    • Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado
    • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
    • No hay devoluciones en cursos en promoción

Aviso de privacidad

El Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, SC (IMEFI), ubicada en Héroes del 47 número 130, Col. San Mateo y Del. Coyoacán, México D.F., C.P. 04120, le informa que sus datos personales, se utilizarán única y exclusivamente para la identificación, operación, administración y análogos, que sean necesarios para la prestación de los servicios académicos y administrativos propios del Instituto. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse al correo electrónico: contacto@imefi.com.

Para leer el Aviso de Privacidad completo por favor dirígete a esta liga.

¡Oferta!

Atención de visitas de verificación de cumplimiento de las obligaciones de PLD.Sanciones, delitos y Medios de Defensa,

$4,482.75 $3,017.24 Más IVA

SKU: IMF-000-004 Categorías: ,